Разследващите от службите по икономическа сигурност в Украйна (ESBU) разкриха подземно казино, както и седем други хазартни заведения в района на Киев.
В хода на операцията, ESBU обискираха обекти на осем адреса. Сред основните доказателсвата при претърсванията, бяха иззети около 100 компютъра, редица покер маси, карти за игра и чипове.
Освен тях, украинската полиция също откри: устройства за парични преводи, документи и 100 000 UAH кеш, равняващи се на £2,200 / $2,700 / €2,500 в брой.
Според разследващите, хазартните организации са се погрижили да прикрият дейността си, под претекста, предлагайки онлайн безплатно казино само на доверени клиенти. В хода на акцията обаче, помещенията работеха в нарушение на комендантския час от полунощ до 5 сутринта.
Украинските власти наложиха мярката след обявявеното военно положение миналата година заради руската инвазия.
Незаконните казина били разположени на различни места в целия град Била Церква в Киевска област, включително на места като приземни етажи на жилищни сгради и в павилиони.
Разследващите на ESBU, подкрепени от местните полицейски сили в момента извършват досъдебно разследване за престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс на Украйна (незаконни дейности при организиране или провеждане на хазартни игри, лотарии).
През юли 2020 г. законодателният орган на страната, Върховната Рада, гласува за регулиране на хазарта в Украйна. С приемането на този законопроект, наземните казина, 888 игрите, онлайн покерът и залаганията бяха легализирани при определени условия.
През май, служителите на ESBU разкриха престъпен заговор с участието на голяма украинска банка, нейните дъщерни дружества и редица хазартни оператори.
По този повод, ESBU обвини замесените в схемата, че работят за укриване на данъци. Участниците в схемата, уреждаха нелицензирани хазартни игри, приемайки плащания чрез кодирани банкови транзакции.
Коментирай