Стартиралото на 8 март наказателно дело в Швейцария може да доведе до разкриването на тайното богатство на Владимир Путин и евентуалната му конфискация.
На мушката на прокуратурата в Цюрих са четирима шефове в тамошния филиал на „Газпромбанк“ и виолончелистът Сергей Ролдугин, който е приятел на кремълския диктатор от детството. Именно музикантът запознава преди години Путин с жена му Людмила. Той е кръстник и на по-голямата им дъщеря Мария.
Банкерите са обвинени в откриването на две сметки на офшорната компания на Ролдугин „IMO“, по които между 2014 и 2016 г. са постъпвали огромни суми от представители на руския елит. Събраните до момента доказателства, са за 50 млн. евро, но медийно разследване отпреди няколко години разкрива, че Ролдугин е използван като удобен параван за препирането на няколко милиарда.
Разплитането на схемата е почти към края си и предстои стартирането на още дела. В случай, че пионката на руския президент не успее да докаже произхода на милиардите, то те ще бъдат своевременно конфискувани.
Прокурорите в Цюрих нямат никакво съмнение чии са в действителност парите по сметката на музиканта, който няма големи легални доходи.
Според швейцарското издание „Tages-Anzeiger“ в обвинителния акт изрично се споменава, че е Путин, чието подставено лице е приятелят му от детинство.
Съдействие за легализирането на парите са оказвали и служители на „Газпромбанк“ в Цюрих. Те са хората, открили сметките на контролирани от Ролдугин офшорки и нареждали преводи от и към тях. Съгласно швейцарското законодателство за борба с прането на пари, всеки банков служител е длъжен да следи и докладва на властите за съмнителни постъпления в сметките на клиентите.
Според прокурорите в случая с приятеля на Путин, банкерите умишлено са си затваряли очите.
Оказва се, че музикантът е излъгал още при откриването на сметките. Ролдугин е бил длъжен да посочи дали има политически връзки или се познава с друг човек с такива връзки. Той обаче категорично е отговорил „не“, при все, че информацията за приятелството му с Путин по това време вече е била публично известна.
Клонът на „Газпромбанк“ е задължен да провери задълбочено дали твърденията на музиканта са истина. В случай, че бъде уличен в лъжа, което е елементарно, не би трябвало да му открие банкова сметка. Според прокурорите банката е приела декларацията с невярно съдържание, което автоматично я превръща в нарушител на швейцарските закони. Тя също рискува да отнесе сериозна глоба от местния регулатор.
Магистратите припомнят, че Ролдугин винаги е твърдял, че е само музикант и няма свои фирми. Още повече, че като основание за преводи на милионите по едната сметка е посочено, че това са „дивиденти от акции в голям руски медиен конгломерат“. Магистратите се аргументират, че очевидно е неправдоподобно музикант, който не върти бизнес да може да купи такива ценни книжа.
Споменатите несъответствия са достатъчен повод банковите служители да се усъмнят в произхода на парите и да извършат щателна проверка. В случая обаче това не е станало, което е повод за обвиненията срещу четиримата банкери и приятеля на Путин.
Източник: Уикенд
Коментирай