На първа инстанция бе осъден на 7 години лишаване от свобода
Най-накрая приключи делото за пране на пари срещу Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото.
Действията му нанесоха сериозни щети на Топлофикация, заради което той бе осъден на седем години лишаване от свобода.
Припомняме, че ходът на делото бе даден през септември 2009 г.
След 13 години влачене, делото приключи на първа инстанция. Стана ясно, че Вальо Топлото е осъществявал прането на пари чрез сделки, купуване на ценни книжа, предоставяне на финансови кредити в евро, продажби на ценни книжа на капиталовия пазар и др.
Многобройните сделки са били осъществени от Вальо Топлото в периода на шест години (2000 – 2006 г.). прави впечатление, че сделките са свързани с австрийски сметки. Именно поради тази причина е имало съдебни поръчки до Австрия.
В продължение на повече от час съдия Петя Крънчева изброяваше сделка по сделка. Както сами се досещате, те са десетки. Сделките са на стойност между 20 и 92 хиляди евро.
През тези 5-6 години, Вальо Топлото е осъществявал поне по няколко сделки месечно.
Обвинението на бившия шеф на „Тополфикация“-София е за пране на 12 милиона лева. Срещу него бяха повдигнати и обвинения за данъчни престъпления в размер на 2 млн. лева, но те са отпаднали по давност.
Майка му Цеца Димитрова, по-известна като баба Цеца, също бе подсъдима, но тя издъхна през 2011 г.
През годините Вальо Топлото смени редица адвокати. Към днешна дата той вече се явява със служебен защитник поради невъзможност да плаща.
Източник: pik.bg
Коментирай